Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Надзорные мероприятия охватили деятельность кредитных организаций, ломбардов, нотариусов, лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, и иных субъектов, осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом.
По результатам проверок прокуроры внесли 53 представления, возбудили 11 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Еще 3 лицам объявлены предостережения.
В частности, Петровская межрайонная прокуратура установила, что предприниматель, оказывающий бухгалтерские услуги, не актуализировал правила внутреннего контроля и соответствующие программы. Аналогичные нарушения прокурор Екатериновского района выявил в деятельности нотариуса. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Кроме того, по результатам одной из проверок прокуратура обратилась в суд с иском о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства более 130 млн рублей.
Еще по одному материалу прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ о незаконном образовании юридического лица через подставных лиц.
